Castellano | Euskara | Français | English
Compártelo
El director general de Interior, Juan Ramón Rábade, participará mañana en Madrid en una reunión de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
martes, 26 de julio de 2005El director general de Interior, Juan Ramón Rábade Iráizoz, se desplazará mañana a Madrid para participar, en representación del Gobierno de Navarra, en la reunión convocada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Dicha reunión se celebrará a las 17 horas en el Ministerio de Economía y Hacienda.
En esta Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, además de Navarra, participan el Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña, el Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el fiscal-jefe Anticorrupción.
En esta reunión, la Comisión estudiará e informará de tres órdenes ministeriales que se han impulsado sobre la materia: la primera, sobre declaración previa de movimientos de medios de pago; la segunda, sobre el régimen jurídico de las transferencias con el exterior y el cambio de moneda; y la última, referida a la regulación de un órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales por parte del Consejo General del Notariado.
Asimismo, la Comisión estudiará las conclusiones provisionales del grupo de trabajo creado para la implantación de un sistema de localización de titularidades de activos financieros y evaluará las medidas que en este mismo campo está impulsando el Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, el orden del día prevé tratar otros dos asuntos de interés: la evolución de la colaboración de las entidades obligadas a ello y los expedientes sancionadores y actuaciones previas puestas en marcha por esta Comisión.
